匠心智策冀东水泥: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）匠心智策

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥公告编号：2025-064 唐山冀东水泥股份有限公司将于2025年8月27日14:00在北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室召开2025年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。股权登记日为2025年8月21日。出席对象包括登记在册的股东或其代理人、董事及董事候选人、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议事项包括：选举第十届董事会非独立董事（周成耀、丁培和），变更公司名称及证券简称，取消监事会并修订《公司章程》及其附件。其中，选举非独立董事采用累积投票制，变更公司名称及证券简称、取消监事会并修订章程需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。

股东可通过现场表决或网络投票参与，网络投票时间为2025年8月27日9:15-15:00。股东登记时间为2025年8月25日9:00-17:00，登记地点为北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层董事会秘书室。联系人：李银凤、郑正，联系电话：010-59512082，电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn。

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